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  • 大连银行1亿股份被拍卖 旗下村镇银行反洗钱不力遭罚百万

    发布时间: 2021-10-11 01:09首页:主页 > 头条 > 阅读()
    本文摘要:7月21日,人民银行大连市中心分行宣布,大连经济技术开发区鑫资村镇银行因涉及三项违法行为受罚超过100万人。违法类型包括违反账户和票据与业务管理规定有关的规定没有遵守客户身份识别义务,没有按规定报告大宗交易报告,违反怀疑交易报告的个人信用信息基础数据库管理暂行办法有关规定。其中,第二种违法行为类型的处罚最多,人民银行大连市中心分行对其处以100万元罚款,同时对负责人处以12万元罚款。 值得注意的是,该村镇银行有限公司股东为沈阳银行。

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    7月21日,人民银行大连市中心分行宣布,大连经济技术开发区鑫资村镇银行因涉及三项违法行为受罚超过100万人。违法类型包括违反账户和票据与业务管理规定有关的规定没有遵守客户身份识别义务,没有按规定报告大宗交易报告,违反怀疑交易报告的个人信用信息基础数据库管理暂行办法有关规定。其中,第二种违法行为类型的处罚最多,人民银行大连市中心分行对其处以100万元罚款,同时对负责人处以12万元罚款。

    值得注意的是,该村镇银行有限公司股东为沈阳银行。根据天眼坎信息,沈阳银行对外投资村镇银行3家,分别为庄河汇通村镇银行、大连经济技术开发区鑫资村镇银行和西昌金信村镇银行。其中大连经济技术开发区鑫资村镇银行所有权比例为15.17%,是该村镇银行的第一大股东。

    在有限公司股东沈阳银行方面,蚂蚁司法拍卖网表示,其1亿股将在司法拍卖平台上拍卖,股份所有者为东兆长泰集团有限公司(以下称东兆长泰)。沈阳银行2019年年报显示,东兆长泰是沈阳银行第十大股东,股票比例为1.47%。上述拍卖来自东兆长泰和厦门国际银行的法律纠纷。根据中国审判文件网4月公布的继续执行裁定书,申请人继续执行厦门国际银行北京分行,执行人之一包括该行股东兆长泰。

    其馀有中地长泰建设有限公司、银鼎投资(北京)有限公司、浙江商新业集团有限公司、北京天力房地产开发有限公司等。值得注意的是,截至2019年底,沈阳银行前十名股东中,7名股东持有的所有权处于当铺或无效状态。据年报报道,截至2019年底,沈阳银行资产总额为4131.21亿元,比年初上升1.30%,2019年沈阳银行营业收入80亿元,比上年快速增长2.52%,纯利润为12.51亿元,比上年上升23.33%。资产质量方面,截至2019年底,沈阳银行不良贷款率为3.93%,比上年快速增长1.64个百分点的准备复盖率仅为116.05%,比上年上升24.99%,超过监督标准。

    资本充足率为11.11%,一级资本充足率与核心一级资本充足率同为8.91%,比上年底上升。


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